Ako maltský systém hotovosti za pas poskytuje superbohatým zadné vrátka EÚ
Žiadatelia opúšťajú domy prázdne a žiadajú o „pravý odkaz“ na pas EÚ
Superjachta v prístave Grand vo Vallette na Malte
Sean Gallup/Getty Images
Maltská vláda čelí otázkam týkajúcim sa svojho systému hotovosti za pasy po tom, čo únik odhalil, že milionári z Ruska, Číny a Saudskej Arábie si zabezpečili neobmedzený prístup do EÚ napriek tomu, že v krajine strávili menej ako tri týždne.
Vyrovnávacia pamäť tisícok e-mailov a dokumentov od spoločnosti Henley & Partners, ktorá sprostredkúva pasy, poskytla bezprecedentné okno do mechanizmu maltského zlatého pasu, The Guardian správy, čo podnietilo preskúmanie už aj tak kontroverzného plánu.
Únik odhaľuje, že superbohatí jednotlivci, ktorí dúfali, že získajú prístup do EÚ, dokázali predstierať, že mali na Malte pobyt rok. Urobili tak tak, že si byty prenajali a potom nechali prázdne, dodávajú noviny.
'Originálny odkaz'
Získať prístup k pasu prostredníctvom maltskej vlády Program individuálnych investorov , žiadatelia musia v krajine investovať viac ako 1 milión EUR (866 000 GBP) a preukázať skutočné prepojenie vrátane života v krajine počas jedného roka. Toto ustanovenie bolo zavedené v roku 2014 po Európskej komisii najprv vyvolalo otázky týkajúce sa schémy a súvisiacej náležitej starostlivosti .
Avšak dokumenty, ktoré získal Nadácia Daphne Caruana Galizia , mimovládna organizácia založená po vražde maltského investigatívneho novinára, zistila, že medzera v schéme umožnila niektorým žiadateľom nárokovať si prepojenie, pričom tam strávili len pár týždňov dovolenky, uvádza The Guardian.
Noviny dodávajú, že bohatí žiadatelia často robili iné povrchné gestá, ako je prenájom jachty alebo dar miestnej charitatívnej organizácii, a že zverejnenie znepokojí Európsku komisiu. po tom, čo v roku 2019 naliehala na zásah proti systémom zlatých pasov .
Pasy EÚ boli rozdané po tom, ako jednotlivci prileteli na Maltu a z nej do 24 hodín od zloženia prísahy vernosti krajine, Maltské časy správy, pričom iní tvrdia, že majú spojenie s krajinou tým, že si predplatia noviny.
Žiadatelia by pricestovali na Maltu s výslovným účelom vyzdvihnúť si svoju pobytovú kartu, otvoriť si bankový účet, podpísať dokumenty a ďalšie formality, ktoré si vyžadovali ich fyzickú prítomnosť, dodáva noviny.
V jednom prípade noviny zistili, že bohatý investor sa rozhodol navštíviť byt, ktorý si rodina prenajala ako súčasť svojej žiadosti, ale po príchode na adresu zistili, že budova spojená s ich žiadosťou sa stále stavia.
Henley & Partners, spoločnosť plánujúca občianstvo založená švajčiarskym obchodníkom Christianom Kalinom, zohrala kľúčovú úlohu pri vytváraní schémy zlatého pasu na Malte a poradila vláde, ako by mala byť štruktúrovaná, uvádza The Guardian.
Vo vyhlásení pre noviny spoločnosť uviedla, že si je plne vedomá potenciálnych rizík spojených s vybavovaním žiadostí klientov o pobyt a občianstvo, pričom dodala, že v posledných rokoch investovala značný čas a kapitál do vytvorenia riadiacej štruktúry, ktorá je odhodlaná najvyššie štandardy s náležitou starostlivosťou.
Maltská vláda na vyšetrovanie verejne nereagovala. Predtým však schému obhajovala.
zoznam VIP hostí
Uniknuté dokumenty tiež odhaľujú nielen to, ako systém funguje, ale aj to, kto ho využil a do akej miery si vláda naťahuje významných žiadateľov.
Irina Abramovič, bývalá manželka ruského miliardára a majiteľa FC Chelsea Romana Abramoviča privítal na letisku v roku 2014 Mercedes triedy S, ktorý ju odviezol do Le Meridien St Julien’s, luxusného prímorského hotela s výhľadom na Stredozemné more, The Guardian správy.
Henley & Partners sa snažila dohodnúť súkromné tete-a-tete s maltským premiérom Josephom Muscatom, dodávajú noviny predtým, ako sa Abramovič pripojil k 851 bohatým Rusom, ktorí sa snažili získať občianstvo podľa schémy zlatého pasu.
Denník The Times of Malta uvádza, že jeden žiadateľ zo Spojených arabských emirátov strávil na Malte iba deväť hodín, počas ktorých mal schôdzku zložiť prísahu vernosti, zatiaľ čo ďalší z Nigérie dokončil proces len za tri hodiny.
Princ Bander Al Saud, člen saudskoarabskej kráľovskej rodiny, ktorý zomrel v roku 2019, tiež mohol obísť jednu z mála verejných záruk transparentnosti v systéme hotovosti za pasy, tzv. Maltské časy aj správy. Al Saud sa prvýkrát stretol s Muscatom a vtedajším generálnym riaditeľom Identity Malta, agentúry stojacej za schémou, v roku 2015 a potom sa v roku 2017 stal Malťanom a občanom EÚ.
Maltu už dlho sužuje korupcia. Muscat odstúpil z funkcie premiéra v januári 2020 po tom, čo bol jeho náčelník štábu Keith Schembri spájaný s najbohatším mužom Malty, majetkovým a hazardným magnátom Yorgenom Fenechom, ktorý bol v novembri 2019 obvinený z vraždy investigatívnej novinárky Galiziovej.
Jej syn Matthew Caruana Galizia, ktorý pracoval na odhalení dokumentov, tweetoval že únik ukazuje, že skutočné spojenie, ktoré malo existovať medzi kupujúcim pasu a maltskou komunitou, nebolo nič iné ako cynické zaškrtávanie.
Systém hotovosti za pasy si robí zo zákona výsmech, dodal v sekunde pípanie .
Akčné stanice
Zverejnenia obsiahnuté v dokumentoch pravdepodobne znepokojia Európsku komisiu, hovorí The Guardian, ktorá v októbri 2020 začala konanie o porušení proti Cypru a Malte v súvislosti s ich schémami zlatých pasov.
V vyhlásenie komisia vtedy uviedla, že žaloba sa týkala udelenia občianstva výmenou za vopred stanovenú platbu alebo investíciu jednotlivcom bez skutočného prepojenia s dotknutými členskými štátmi.
