Ústredie Deutsche Bank vykonalo raziu pri vyšetrovaní Panama Papers
Nemecká polícia zaútočila na kancelárie vo Frankfurte po obvineniach z prania špinavých peňazí
Dan Kitwood/Getty Images
Nemecká polícia vykonala raziu v sídle finančného gigantu Deutsche Bank v rámci vyšetrovania údajného prania špinavých peňazí v súvislosti s odhalením Panama Papers.
Približne 170 policajtov, prokurátorov a daňových inšpektorov dnes ráno prehľadalo rôzne pobočky Deutsche Bank vo Frankfurte a okolí, vrátane jej centrály v centre mesta. Úrady neskôr uviedli, že boli zaistené písomné a elektronické obchodné dokumenty.
Prokurátori tvrdia, že banka – najväčší nemecký veriteľ – zriadila offshore fiktívne spoločnosti pre približne 900 zákazníkov, ktorí ich využívali na prevod peňazí z trestnej činnosti. Ak sú údaje v Panama Papers presné, celkovo sa prepralo približne 311 miliónov eur (277 miliónov libier).
Zamestnanci Deutsche Bank podozriví z porušenia svojej povinnosti nahlásiť podozrenia z prania špinavých peňazí môžu byť trestne stíhaní. Viacerí bankári sú údajne vyšetrovaní, pričom pozornosť sa sústreďuje najmä na dvoch ľudí, ktorí stále pracujú v inštitúcii Bloomberg .
Pokiaľ ide o nás, úradom sme už poskytli všetky relevantné informácie týkajúce sa Panama Papers, povedal po razii novinárom vo Frankfurte hovorca Deutsche Bank Joerg Eigendorf.
Škandál Panama Papers prvýkrát prepukol v roku 2016, keď uniklo viac ako 11,5 milióna súborov z databázy panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca. Dokumenty obsahovali informácie o offshore účtoch 214 488 spoločností a 14 153 klientov od roku 1977 do konca roku 2015.
V dôsledku úniku informácií už niekoľko bánk vrátane švédskych poskytovateľov úverov Nordea a Handelsbanken už dostalo pokutu od finančných regulátorov za porušenie pravidiel o praní špinavých peňazí.
Markus Meinzer, finančný riaditeľ siete Tax Justice Network so sídlom v Spojenom kráľovstve, povedal pre nemecké spravodajstvo Nemecká vlna že bol prekvapený, že nemecké úrady tak pomaly vyšetrujú odhalenia Panama Papers.
Uplynuli dva roky, čo tieto súbory analyzovali, povedal Meinzer. V iných situáciách sme videli, že nemeckým prokurátorom trvalo veľmi dlho, kým začali konať.
Razia pridáva k celému radu bolestí hlavy – komerčných, regulačných a právnych – ktorým čelí banková sila, pričom opakované zlyhania pri udržiavaní nekalého správania pod kontrolou tlačia jej akcie na rekordné minimá, dodáva Bloomberg.
